随着 DeFi、NFT、跨链桥等项目的火热发展，黑客攻击事件也层出不穷。有趣的是，据慢雾统计，80% 的黑客在洗币过程中都使用了混币平台 Tornado.Cash，本文以 KuCoin 被盗事件为例，试图从追踪分析过程中找到一丝揭开 Tornado.Cash 匿名性的可能。
事件概述
据 KuCoin 官网公告，北京时间 2020 年 9 月 26 日凌晨，KuCoin 交易所的热钱包地址出现大量异常的代币提现，涉及 BTC、ETH 等主流币以及 LINK、OCEN 等多种代币，牵动了无数用户的心。
图 1
据慢雾 AML 团队统计，本次事件被盗资金超 2.7 亿美元，具体如下图：
图 2
值得注意的是，我们全面追踪后发现黑客在这次攻击事件中大量使用了 Tornado.Cash 来清洗 ETH。在这篇文章中，我们将着重说明黑客如何将大量 ETH 转入到 Tornado.Cash，并对 Tornado.Cash 的转出进行分析，以分解出被盗资金可能流向的地址。
Tornado.Cash 是什么？
Tornado.Cash 是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash 使用一个智能合约，接受来自一个地址的 ETH 和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将 ETH 和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中（即存款）时，就会生成私人凭据（随机密钥），证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将 ETH 或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。
新西兰加密货币零售商BitPrime宣布支持议会对加密货币进行调查:新西兰最大的加密货币零售商BitPrime今天宣布，支持议会财政和支出委员会对加密货币的当前和未来性质、影响和风险进行调查，以刺激新西兰成为加密货币和分布式账本技术（DLT）的全球领导者。BitPrime首席执行官RossCarterBrown表示：“有关反和税收的现行法规非常有效，业界与内政部和税务局有着密切的联系，自2017年初以来，BitPrime与这两个部门的合作非常密切。这里缺少的第三个支柱是金融市场缺乏针对加密货币的具体监管。如果我们能够解决如何监管市场的问题，我们就有可能使新西兰成为加密货币和DLT领域最具创新性公司的首选管辖地。”（Scoop）[2021/7/16 0:56:49]
如何转入？
攻击得手后，黑客开始大范围地将资金分批转移到各大交易所，但还没来得及变现就被多家交易所冻结了。在经历了白忙一场的后，黑客将目光转向了 DeFi。
据慢雾 AML 旗下 MistTrack 反追踪系统显示，黑客 (0xeb31...c23) 先将 ERC20 代币分散到不同的地址，接着使用 Uniswap、1inch 和 Kyber 将多数 ERC20 代币换成了 ETH。
图 3
大部分 ERC20 代币兑换成 ETH 后，被整合到了以下主要地址：
Messari分析师：“通缩”的以太坊可能会超过比特币，成为最大的加密资产:加密分析公司Messari高级研究分析师Ryan Watkins推测，一旦Eth2和PoS彻底完成，以太坊可能会取代比特币成为最大的加密资产。3月18日，Watkins在Youtube节目“FinTech Today”上指出，虽然他不知道以太坊“是否或何时”会超过比特币，但他相信以太坊可能会因Eth2而成为未来最主要的加密资产，他表示：“比特币作为价值存储资产，比以太坊更有卖点，归根结底是它的货币政策是可预测的，而且比特币区块链是非常安全的。我认为，随着向Eth2和PoS的转变，以太坊实际上可能比比特币更安全。”[2021/3/18 18:56:58]
表 1
在对 ETH 和 ERC20 代币进行完整追踪后，我们梳理出了资金是如何在黑客地址间移动，并分解出了资金是以怎样的方式进入 Tornado.Cash。
图 4
黑客将资金按时间先后顺序转入 Tornado.Cash 的详情如下：
表 2
转到了哪？
猜想
1. 巨额的 ETH 进入 Tornado.Cash，会集中表现出一些可追踪的特征。
2. 以黑客急于变现的行为分析，猜想黑客将资金存入 Tornado.Cash 后会随即提款，或下次存入时提款。
3. 分析攻击者使用洗币平台的方式和行为，可以获得资金的转移地址。
可能的链上行为
1. 资金从 Tornado.Cash 转出的时间范围与黑客将资金转入 Tornado.Cash 的时间范围近似（转出会延后于转入）。
2. 一定时间段内，从 Tornado.Cash 转出的资金会持续转出到相同地址。
验证
以黑客地址 (0x34a...c6b) 为例：
如表 2 结果所述，黑客在 2020-10-23 16:06:28 ~ 2020-10-26 10:32:24 (UTC) 间，以每次 100 ETH，存 115 次的方式将 11,500 ETH 存入 Tornado.Cash。为了方便说明，我们只截取了该地址在 2020-10-24 3:00:07~6:28:33 (UTC) 间的存款记录，如下图：
图 5
接着，我们查看 Tornado.Cash:100 ETH 合约的交易记录，找到地址 (0x34a...c6b) 在同一时间段（即 2020-10-24 3:00:07~6:28:33 (UTC)）的存款记录，下图红框地址 (0x82e...398) 在此时间段内大量提款的异常行为引起了我们的注意。
图 6
查看该地址 (0x82e...398) 在此时间段的交易哈希，发现该地址并没有将 ETH 提款给自己，而是作为一个合约调用者，将 ETH 都提款到了地址 (0xa4a...22f)。
图 7
图 8
同样的方式，得出黑客地址 (0x34a...c6b) 经由 Tornado.Cash 提款分散到了其他地址，具体如下：
表 3
经过核对，发现从 Tornado.Cash 提款到表 3 中六个地址的数额竟与黑客存款数额 11,500 ETH 一致，这似乎验证了我们的猜想。对其他地址的分析方法同理。
接着，我们继续对这六个地址进行追踪分析。据 MistTrack 反追踪系统展示，黑客将部分资金以 50~53 ETH 不等转向了 ChangeNOW、CoinSwitch、Binance 等交易平台，另一部分资金进入第二层后也被黑客转入了上述交易平台，试图变现。
图 9
总结
本文主要说明了黑客是如何试图使用 Tornado.Cash 来清洗盗窃的 ETH，分析结果不由得让我们思考：Tornado.Cash 真的完全匿名吗？一方面，既然能分析出部分提款地址，说明不存在绝对的匿名；另一方面，匿名性是具备的，或许只是 Tornado.Cash 不适合在短时间内混合如此大规模的资金而已。
截止目前，KuCoin 官方表示已联合交易所、项目方、执法和安全机构追回约 2.4 亿美元资金。从各种攻击事件看来，DeFi 或许已成为黑客转移资金的通道，而今监管已至，合规化的脚步愈发逼近，有合规需求的项目方，可以考虑接入慢雾 AML 系统 (aml.slowmist.com)，即使黑客使用了 DeFi，也无处遁形。
By：Lisa@慢雾 AML 团队
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