金色前哨 | 中国支付清算协会提示7类支付风险 虚拟货币和区块链技术在列

2021年6月9日,中国支付清算协会发布关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示。中国支付清算协会表示,近日组织部分会员单位召开行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会,分析了当前支付风险防控的总体形势和特征,交流支付行业风险管理的新举措,研究提出优化完善行业信息共享联防机制,加强支付业务全流程风险管理等工作要求。

中国支付清算协会总结梳理了当前支付风险总体形势和变化特征,并向全行业发出7条风险提示。

消息人士:布兰妮不得不使用比特币来隐藏购买行为:金色财经报道,播客主持人TessBarker和BarbaraGray参与调查布兰妮斯皮尔斯备受争议的监管案件,他们声称根据他们获得的材料,这位歌手从2014年以来一直涉足比特币。据称,她不得不求助于使用匿名加密货币,以向监管她的父亲杰米斯皮尔斯隐瞒购买行为,即便是微小数额的购买。据悉,布兰妮7月份公开证词揭示了她受到父亲13年的监管,并证明了酝酿已久的FreeBritney运动是正确的。(U.today)[2021/8/18 22:20:44]

1、出租、出借、出售他人账户归集资金,参与涉涉诈交易形势依然严峻

HushkyToken(hush)将于5月11日首发上线BSC币安智能链:据官方消息,Hush中文名二哈币将于5月11日首发上线BSC币安智能链,即将支持ETH、Heco、ZSC等多条公链上进行交易。

Hushky是一个去中心化自发社区建设实验,总量1000万亿。总供应量的50% 已锁定在pancakeswap,剩下 50% 销毁至以太坊创始人Vitalik Buterin 地址。每个人都要在公开市场上购买,确保公平、完整的分配,开发团队不拥有任何代币,无法向社区倾销。[2021/5/11 21:49:02]

2、利用电信运营商、电商平台等虚构交易背景进行收款,躲避打击

3、利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易

4、涉涉诈资金流转通过个人银行结算账户Ⅱ、Ⅲ类账户、信用卡、小贷账户的态势明显

5、通过支付终端转移非法资金的风险呈现上升趋势,“一人多机”情况普遍存在

6、电信网络等欺诈手法不断翻新,层出不穷

7、非法交易活动开始向农村地区蔓延。

其中第3项风险和虚拟货币、区块链技术相关:利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。

中国支付清算协会表示,利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为跑分媒介的模式。主要手法为:客将资金支付给跑分者,跑分者向平台支付虚拟货币完成下注,最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示,近13%的网站支持虚拟货币平台充值,利用区块链技术的匿名性,通过大量C2C交易掩盖了资金转移路径,提升了资金链追溯难度。

中国支付清算协会提示各会员单位进行事前、事中、事后各环节全流程风险管理。

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Ethereum白话深入解读币圈「风向标」:A16z

今天带大家深入了解一下,有着"投资风向标"和"币圈标杆"之称的顶流——A16z。 "他们就像是疯子,霸气地在每笔交易中都插上一脚"。 A16z的全称是Andreessen Horowitz,取自两位创始人的姓氏。

币安下载蔡维德:“英、美、德”央行数字货币的布局及方向

随着多国央行加快布局数字货币,数字货币的起源和发展也受到广泛关注。在6月7日的人大重阳“央行数字货币研究”系列讲座中,中国人民大学重阳金融研究院高级研究员、北京航空航天大学教授、清华长江讲座教授、北航数字社会与区块链实验室主任蔡维德教授和中国银行原副行长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员张燕玲分享了他们对央行数字货币发展的一些知识和观点。

SAND金色观察|比特币又跌 是谁在卖比特币?

今日比特币再次出现10%的日内跌幅,投资者的感受再次被虐。 从交易逻辑上看,15分钟线,短时间大跌,除了对合约的定点爆破以外,现货上一定是有快速的卖单。那是谁在抛售比特币呢? 这是一个比较有趣的问题,因为代表着抛售者对这个时间段的判断。 近期得到的最大的抛售新闻,是英国资产管理公司Ruffer。

SOL金色早报 | 摩根大通:预计美联储将于2023年底加息

头条 ▌摩根大通:预计美联储将于2023年底加息 摩根大通经济学家Michael Feroli表示,美联储的加息可能会比预期更早。由于疫情的风险降低和通胀预期上升,“我们还把加息预期提前到2023年底。”Feroli还预计下周会出现一些关于缩减资产购买的“敷衍”讨论。

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