最大的加密货币庞氏局的头目之一，自称"CryptoQueen "的 Ruja Ignatova 及其创立的 OneCoin 未能对涉嫌40亿美元局的加密货币案件作出回应，被纽约联邦法院认定为违约。据悉，该案件于2019年5月开始，当时 Ruja Ignatova 和 OneCoin 被指控在一个类似庞氏局中了数百万投资者的40多亿美元投资。投资者被告知 OneCoin 可以挖矿，并具有实际价值，但事实上它并不存在于区块链上。
这名 "Cryptoqueen"，据称拥有 23 万个比特币，价值超过110亿美元，目前。Onecoin 计划的受害者提交的法庭文件显示，她从迪拜的一个阿联酋王室成员那里得到了这些比特币。她现在已经逃亡了三年多。 Ignatova 与 Sebastian Greenwood 和她的兄弟 Konstantin Ignatov 共同创立了 Onecoin 。
德勤调查：76%的金融服务业高管认为数字货币将在10年内取代实物货币:金色财经报道，根据德勤对包括金融服务业(FSI)在内的多个行业的1200多名高管进行的2021年全球区块链调查，76%的FSI受访者表示我们将在10年内不再使用实物货币。相反，他们预测我们将使用区块链和各种形式的数字货币。此外，73%接受调查的FSI高管表示，如果该行业不开始采用区块链和数字资产，他们将处于竞争劣势。[2021/10/10 20:17:31]
Onecoin 庞氏局是一个多级营销（MLM）企业，其特色是提供表面上与区块链网络挂钩的服务。其核心营销方式是告诉用户 Onecoin 将成为最重要的加密资产，并最终成为 "比特币杀手"。由于其组织结构和欺诈性的说法，加密社区就已经警告过人们注意 Onecoin 的真实性。
LocalCoin Swap首席技术官：某团队疑似在BSC的DEX上运行脚本，每小时生成数千个新池和代币:LocalCoin Swap首席技术官Nathan Worsley表示，一个团队似乎正在PancakeSwap等BSC的DEX上运行脚本，每小时生成数千个新池和代币，以及虚假交易活动，使其他交易者难以收集数据来运行机器人。此外，导致正在链状态大量膨胀。[2021/7/7 0:34:51]
Onecoin 始于2014年9月16日，到2015年，保加利亚金融监管委员会（FSC）对该项目发出了警告。该庞氏局的总部设在保加利亚，紧接着，它又在迪拜注册了一家离岸公司，其子公司 Onelife Network 则在伯利兹（前身为英属洪都拉斯，是中美洲东海岸的一个独立国家）注册。
DeFi代币总市值突破1400亿美元，创历史新高:据Coingecko数据显示，DeFi代币总市值已经突破1400亿美元，创下历史新高。当前为140,120,008,783美元。目前ETH市值为403,665,496,853美元，DeFi代币市值占以太坊市值的比例为34.7%。Uniswap的UNI代币仍是市值占比最高的DeFi代币，目前为15.6%。另据DeBank数据显示，当前DeFi总锁仓量为1219.0亿美元，净锁仓量为872.6亿美元。[2021/5/6 21:28:26]
2016年底，整个金字塔开始崩裂，调查人员说该项目从未使用过任何类型的区块链技术。2017年，美国执法部门发出了对 Ignatova 的秘密逮捕令，Cryptoqueen 从此消失了。
Sebastian Greenwood 于2018年被捕，她的弟弟 Konstantin Ignatov 夫于2019年3月在洛杉矶被捕。随后美国检察官指控 Onecoin 从全球参与者那里取了40亿美元，这些创始人从此开始了自己的牢狱生涯。
Konstantin Ignatov 在2019年11月承认犯有欺诈和罪，但 Cryptoqueen 一直没有被抓到。现在，Onecoin 计划受害者的一份法庭文件显示，Ruja Ignatova 可能拥有数十亿的比特币。
受害者提供的文件显示，Cryptoqueen 可能在迪拜有一个价值5亿美元的账户。她从 Sheik Saoud 那里得到了价值110亿美元的比特币，Sheik Saoud 是迪拜某位顶级富豪的儿子。交易的确切细节尚不清楚，但据称交易发生在2017年10月，当时 BTC 的交易价格约为每单位6千美元。组织背后说，Cryptoqueen 与 Sheik Saoud 的关系 "能带来额外的好处"。
Ruja Ignatova 已经能够从政府卓越合作行动基金（ICAFE）和阿拉伯联合酋长国（UAE）获得 "外交证书"。 MLM 的报告背后强调，" Ignatova 仍能够自在的逍遥法外"。
" Onecoin 的庞氏局将数十亿资金输送到迪拜的银行和房地产，据称他们得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房产大亨 Mimoun Madani 在背后的支持，" 记者还描述了设在阿联酋的富人之间的交易，据称他们给了她成千上万的比特币。
Sheikh Qassimi 在一次被记录下来的交易中，用四个装有23万个比特币的硬钱包（USB设备），当时价值约5000万美元，来换取现在被冻结的 Onecoin 银行账户、部分其他类型资产、还有阿联酋的一些房地产，总价值可能达到10亿美元。
过去几年的无数报道都认为 Ignatova 可能位于阿联酋地区、俄罗斯或希腊。至于 Ignatova 至今仍能逍遥法外的原因是阿拉伯联合酋长国和美国没有共同的引渡条约。
代表受害者的律师 Jonathan Levy 博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。"监管机构似乎对加密货币正成为像 Ruja Ignatova 这样的犯罪分子的理想工具的事实视而不见。Ignatova 是比特币泡沫的主要受益者，这并不是巧合。"
作者：Chen Zou
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