买“比特币”每天返利2%?南宁一公司吸金后关门了

南宁不少人通过广西冲发发信息科技有限公司(以下简称“冲发发公司”)投资购买“比特币”,该公司承诺每天返利2%。

然而,投资者仅仅获得起初几天的返利收益,之后该公司就不再返利,随后关门,法定代表人不接电话,公司推荐使用的App也已暂停。目前,已介入此事。

冲发发公司已关门一个多月。南国早报客户端记者赵敏摄

黄女士告诉记者,去年12月底,一个朋友称可以委托冲发发公司投资购买比特币,每天都能获得2%的返利,她信以为真,便通过朋友认识该公司人员,对方引导她下载了“CTCE”App,给她开立了一个账户,她绑定了自己的银行卡。

她给冲发发公司人员转了1万美金,对方收钱后称已转入“CTCE”App账户上。她登录后发现,账户上果真有1万美金。起初,账户上每天都能获得2%的返利收益,并且可以将收益提现一半,剩下一半须留在账户继续交易。连续返利几天后,她认为收入可观,便又追加投资了1.5万美金。

到了今年1月下旬,返利突然中止,“CTCE”App账户上的数据也不见了。冲发发公司法定代表人陆某和总经理林某开始称是系统升级,谁知后来既不回复微信,也不接听电话,公司也关门了,账户一直显示“暂停中”。

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“CTCE”App账户显示“暂停中”。南国早报客户端记者赵敏摄

冲发发公司位于南宁安吉万达广场B座1508室。3月10日上午,记者来到该公司看见,大门紧锁,里面无人,门右边外墙上挂着一块物流公司的招牌。

投资者韦女士拿出一份名单称,这是去年年会时陆某发给她的签约成交单,当时陆某还怪她没投资10万元人民币不能成为合伙人,挺为她感到惋惜的。记者看到,这份名单有16个人的姓名和手机号等,总投资额145万元,其中投资最多的有10万元,最少的有3000元。

陆某发给韦女士的签约成交单。受访者供图

名单上的韦先生告诉记者,他通过朋友介绍投资了4.2万元人民币,提现了1.2万元,剩下3万元被套在账户里动不了。韦先生打开一个名为“ECET指令1群”的微信群,称是冲发发公司法定代表人陆某组建的南宁投资者群,原来里面有200多人,该微信群今年2月被陆某解散,冲发发公司相关人员也都退群了。 

记者发现,冲发发公司推荐投资者下载使用的“CTCE”App,其账户上显示的不是比特币BTC,而是USDT,也是一种虚拟货币,而陆某以及CTCE机器人均在微信群提到购买的是比特币BTC。对此,黄女士称,冲发发公司吸收投资者出资委托他们用人民币换成USDT,然后在“CTCE”App购买比特币BTC或者以太坊ETH的涨跌。

CTCE机器人在微信群提到购买的是比特币BTC。受访者供图

10日上午,黄女士和韦先生等人拨打陆某和林某手机,发现陆某已将他们统统拉黑,林某则一直不接听电话。黄、韦二人称,他俩和另外5人认为冲发发公司法定代表人陆某涉嫌罪或者非法吸收公众存款罪,已于2月22日到明秀派出所报案,该派出所安排民警给他俩做了笔录,另外5人因案情相似,民警登记了相关个人信息。

记者随后跟随黄女士等人来到明秀派出所咨询案情进展情况,值班民警询问办案民警后答复称,已受理此案,因办案需要一个时间过程,目前正在办理中。办案民警建议黄女士等人动员更多受害人来报案,如果涉案金额达100万元以上,可移交经侦大队并案处理。

南国法援公益律师韦显瑞分析称,根据中国人民银行和工信部、银监会、证监会、保监会五部委发布《关于防范比特币风险的通知》,明确表示比特币不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币,并规定各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价等,就目前来说,该通知就是说禁止比特币在市场上流通和交易,禁止各个银行跟支付机构对比特币进行流通,那么市场上就没有正规合法的比特币的交易机构。

既然是国家禁止的一种行为,那么投资者与委托公司签署的协议相应就是无效的。冲发发公司承诺每天返利2%,这种行为属于名为投资、实为借贷,现在该公司关门跑路了,投资者可以向报案。

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