起底SBF的「朋友圈」:其背后有哪些深度的利益绑定关系?

原标题:《起底SBF的「朋友圈」》

SBF(Sam Bankman-Fried)已经成为加密市场名声赫赫的市场操盘手之一,在他主导下FTX交易所以及FTT、SOL、SRM相关币种在加密市场都拿出颇为凶悍的表现,其布局策略与操盘方式也成为市场焦点之一。

由此,链捕手将推出系列文章对SBF及其FTX、Alameda Research进行深度调查,试图揭开SBF系快速崛起背后的秘密。本文则聚焦于SBF的「朋友圈」,对与SBF系合作关系深厚的投资机构与交易所等进行盘点。

近期,又一个SBF系币种即将上线交易所,也就是知名地图应用Maps.me代币MAPS,该项目同时以5000万美元的种子轮融资成为近期加密市场融资金额最高的项目。

不过根据媒体报道,Maps.me在2020年11月由俄罗斯互联网巨头Mail.ru出售给Parity.com,价格为2000万美元。如今2个月后,Maps.me在拿出DeFi的故事后即获得5000万美元融资,其估值增长之快令人咂舌,同时也反映出SBF对这个项目寄予厚望。

不过同样有意思的信息在于,该项目参投方Genesis Block Venture(报道多称Genesis Capital,但正式名称为此)、CMS Holdings以及Sino Global Capital,过去曾多次出现在Alameda Research的投资报道中,特别是SBF系币种的投资报道中。

而进一步梳理之下,还能发现Three Arrows Capital、Multicoin Capital、NGC资本等更多的频繁出现名字,它们都与Alameda Research共同投资了至少4个项目,例如以下几起投资:

2020年6月底,SBF主导的去中心化交易所Serum宣布完成私募轮融资,参投机构包括Genesis Block、CMS Holdings以及Sino Global Capital。

2020年8月,去中心化衍生品交易协议Perpetual Protocol完成180万美金融资,Multicoin Capital领投,Three Arrows Capital、CMS Holding、Alameda Research参投。

2020年9月,合成资产协议Linear Finance获180万美元私募融资,Alameda Research、CMS Holdings、Genesis Block、NGC Ventures等机构领投。

2020年10月,使用NFT桥接传统金融及DeFi的项目Persistence宣布完成370万美元的私募轮融资,Genesis Block、NGC Ventures、Alameda Research等机构参投。

2020年11月,去中心化衍生品协议Opium宣布完成325万美元融资,Alameda Research、CMS Holdings等机构参投。

2020年12月,SBF主导的去中心化交易所Bonfida宣布筹集450万美元种子轮融资,CMS Holdings领投,Sino Global Capital、Three Arrows Capital、Genesis Block Venture等机构参与。

可以认为,SBF除了存在一些常规性合作投资机构外,如今在一些重要项目投资中都会拉上Genesis Block Venture、CMS Holdings、Sino Global Capital这几家机构,形成相对封闭的利益圈子,以便后期更好地操盘项目。

币赢潜力区MOF逆市上涨6.45%:据币赢CoinW数据,MOF盘中逆市拉升,短时间内涨幅超过20%,现报价2.2477CNYT。

据悉,分子未来Molecular Future(MOF)是致力于改变传统金融服务商业体系的区块链金融项目。旗下生态落地产品分子未来APP是由分子集团、老鹰基金、港京基金、XBTING基金会、HCASH基金会及科银资本联合投资的一站式数字资产投资服务平台。平台采用稳定安全的区块链技术,对接全球顶级金融量化团队,为用户提供高效便捷的区块链金融服务。[2020/9/4]

Sam Bankman-Fried

因此,链捕手基于公开报道对与SBF系协同投资频次较高的机构进行了全面梳理,并对其中关系相对深厚的机构与SBF系的关系进行了调查,发现背后亦存在更深的利益绑定关系。

Genesis Block成立于2017年,主要在香港经营加密货币场外交易业务,同时拥有亚洲最大的加密货币ATM运营商之一CoinHere。官网资料显示,该公司在2020年曾获得Alameda Research数百万美元投资。

2020年7月,Genesis Block在其官网陆续宣布与Serum、FTX交易所、Alameda Research这三大SBF系项目达成合作,内容包括:Genesis Block成为Serum质押节点;Genesis Block位于香港与的40多个自动取款机将支持FTX交易所代币FTT;Alameda Research将为Genesis Block新的OTC门户和RFQ系统提供主干技术,增强客户在加密货币交易方面的体验。

通过这些合作与投资,Genesis Block与Alameda Research形成了深度的利益绑定关系,此后几个月共同投资了Linear Finance、Persistence两个项目。

进入12月,Genesis Block则推出Genesis Block Ventures(简称GBV)进一步加强该机构在加密货币投资方面的布局,其第一个动作即宣布收购以太坊第二层扩容方案OMG Network(OMG),并很快为OMG代币在Uniswap与Sushiswap资金池添加6000个ETH的流动性,在行业引起颇高关注。

此后GBV一方面积极参与SBF系项目的投资,例如Bonfida、Maps.me,另一方面相当高频地投资加密初创项目,近1个月内公开投资了MahaDAO、DAO Maker、Exeedme、Poolz、SuperFarm、Paralink、Lepricon、DAOventures近10个项目。

CMS Holdings成立于2019年12月,由Circle场外交易交易平台Circle Trade前负责人Daniel Matuszewski创立,其他合伙人包括Paxos前交易主管Bobby Cho 和前 Circle 的技术主管 Julien Collard-Seguin。

而资料显示,Alameda Research场外交易业务负责人Ryan Salame也曾担任Circle香港场外交易平台主管,并在2019年6月离开Circle,大概率与CMS Holdings创始人Daniel Matuszewski相熟识。

2020年7月,CMS Holdings参与SBF发起的去中心化交易所Serum私募轮融资,自此开始频繁地协同投资,包括Perpetual Protocol、UpBots、Linear Finance、Opium协议、Bonfida、Maps.me等项目。

在2020年9月,SBF获得Sushiswap项目控制权并发起多签治理者投票后,CMS Holdings参与竞选并成为9名多签名治理者之一,由此也可以看出CMS Holdings对SBF的支持力度。

Sino Global Capital是一家位于北京的加密投资与咨询公司,目标是在中国和国际市场之间搭建桥梁,创始人Matthew Graham常年活跃在中国市场,并有个中文名马修。

2020年3月,Sino Global Capital旗下的Liquid Value区块链基金宣布正在投资FTX的B轮融资,此后双方保持着密切的合作关系,尽管过去一年公开投资数量非常少,但SBF系主导的Serum、Bonfida、Maps.me等项目都有投资参与,近期还表示会尽快发布Maps.me投资报告,为该项目站台。

在2020年9月,SBF获得Sushiswap项目控制权并发起多签治理者投票后,Matthew Graham亦参与竞选并成为9名多签名治理者之一,并在多个采访中表达了对SBF的支持。

BitMax是一家成立于2018年、国内背景的交易所,FTX交易所成立之初双方即开始建立长期合作关系,这可能与FBG资本及其一名高管有关。公开资料显示,BitMax与FTX交易所早期投资方都包括FBG资本,而原FBG资本商务拓展总监的Shane Molidor在2019年5月开始开始担任BitMax全球商务总监。

2019年7月底,BitMax在FTX支持下成为全球首发上线FTT的交易所之一,Alameda Research则逐渐BitMax最大的量化交易机构之一。

2019年10月,BitMax宣布与FTX、Alameda Research达成战略合作,FTX上线BitMax平台币BTMX,BitMax则上线了FTX发行的BTC、XRP等币种杠杆代币。从SBF在新闻稿中的表述来看,他主要看中了BitMax的基础设施与连通性可以补充Alameda的复杂交易系统,同时增加其杠杠代币产品的流动性与交易效率。

此后,SBF主导发行的币种大多都会选择与BitMax联合进行预先拍卖以及首发上线,例如Serum、Bonfida、Maps.me等项目的代币,在为BitMax带来可观流量的同时,也为SBF系币种制造出更强的影响力。

Race capital是一家成立于2019年4月、规模为5000万美元的加密风投基金,总部位于美国旧金山,三名联合发起人为前宏达电(HTC)区块链长Phil Chen、前500 Starups合伙人Edith Yeung、StartupDigest联合创始人Chris McCann,同时HTC也是该基金LP。

尽管Race capital与SBF系的直接合作并不多(例如推出FTX定制版HTC手机),但很可能是SBF选择在Solana公链建立其去中心化生态系统的重要原因之一。

根据该机构几位合伙人在Linkedin的描述,Chris McCann正是Solana的第一名种子轮投资者,并帮助该项目进入500 Startups加速器计划,后者当时的合伙人Edith Yeung亦决定投资该项目,在2018年3月双方与其他投资者总计向Solana投资了数百万美元。

或许是这次投资带来的机缘,Chris McCann与Edith Yeung在1年后共同创办了Race capital。而在2019年8月,FTX交易所则宣布从Proof Of Capital等机构获得800万美元种子轮融资,进而双方形成密切的利益绑定关系。

2020年6月,SBF宣布在Solana公链开发去中心化交易所Serum,其中该公链的高性能或许是主导性因素,但背后投资人的撮合与推荐或许也是原因之一。

Three Arrows Capital是一家位于新加坡的对冲基金,长期在加密货币二级市场进行对冲交易,同时投资于加密初创项目。而且由于业务性质,Three Arrows Capital长期都在FTX交易所进行交易,并在其交易量排行榜排名前10以内。

过去半年,Three Arrows Capital与Alameda Research共同投资过mStable、Perpetual Protocol、DODO、Bonfida至少4个项目。

NGC资本是成立于2017年、总部位于上海的加密风投机构。从2020年8月起,NGC资本开始与Alameda Research频繁进行协同投资,标的至少有7个项目。

Multicoin Capital是一家成立于2017年的海外加密风投机构,过去半年与Alameda Research共同投资过麦子钱包、Perpetual Protocol、Dune Analytics、Serum等至少4个项目。

同时,Multicoin Capital也是Solana公链的早期投资方,曾在2019年7月领投其2000万美元融资,因此在SBF选择在该公链开发Serum后也在大支持该项目,多名合伙人在推特公开发声力挺。

通过与以上种种机构方的合作,加上自身不俗的市场操盘与布局能力,SBF围绕FTX交易所似乎建立了一个庞大而稳定的利益共同体与生态体系,其流水线般的操作在加密市场堪称呼风唤雨、作风凶悍,但这种现象对整个行业产生的长期价值仍是值得怀疑的。

当极少数人通过抱团拥有了操纵市场的力量,即便当前其主观意愿是中性的,但在缺乏监管以及人性驱使之下,这种力量难免不会走向失控,并对加密市场的健康发展形成破坏性冲击。

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