金色观察丨终于害怕了?币安已开始禁止美国用户访问其交易平台

金色财经 区块链11月10日讯   据外媒The Block消息,加密货币交易所币安(Binance)已经开始阻止美国用户访问其交易平台。根据该网站获得的一份电子邮件显示,币安正在指示居住在美国的用户必须在90天内完成提款。但“有趣”的是,币安早在2019年9月就宣布停止为美国居民提供服务,但一年多后做出这样的举动似乎令人费解。

按照The Block的说法,加密货币交易所币安最早是在2019年7月公开宣布将在当年九月停止为美国居民提供服务。然而到目前为止,该交易所仍在有效地允许美国用户访问其交易平台。据记者实际了解发现,一个美国居民只需点击币安交易平台上“我不是美国人”这一选项,就能在Binance.com上直接设置账户,而且整个过程没有任何其他障碍。

据悉,币安正在根据用户的IP地址向美国居民发送电子邮件,这一举措似乎是向“封锁美国用户”迈出了重要一步。根据The Block获取的相关电子邮件内容显示:

阿布扎比全球市场前FSRA负责人Richard Teng加入BAS咨询委员会:新加坡区块链协会(BAS)宣布,任命阿布扎比全球市场(ADGM)金融服务监管局(FSRA)前CEORichardTeng为咨询委员会成员。目前BAS咨询委员会共有三名成员。据悉,RichardTeng曾担任新加坡交易所(SGX)的首席监管官,负责监管上市、交易、清算和结算领域的政策、框架和规则的制定。在新加坡交易所任职之前,他是新加坡金融管理局的公司财务总监,负责制定和管理《证券和期货法》,该法涉及证券、商业和房地产投资信托以及集资计划的发行。(CoinDesk)[2021/8/2 1:29:08]

“我们注意到您的账户此前所连接的IPI地址是与美国相关联的,根据法规要求,我们无法为美国公民或居民提供服务。如果您是美国公民或居民,请在90天内您的帐户中转移资产,您可以考虑使用Binance.us或其他美国加密货币交易平台。”

据币安客户支持团队的一位成员透露说:

“一旦币安的系统检测到账户访问权限,或者在账户中检测到电子邮件中所提及的相关问题,那么就会将通知发送给用户。”

火币矿池已恢复FIL锁仓挖矿业务:据火币矿池消息,目前FIL主网稳定,火币矿池已于12月27日10时恢复FIL锁仓挖矿业务。

此前在12月21日,由于FIL主网升级,火币矿池的FIL锁仓挖矿业务暂停至今。[2020/12/27 16:39:38]

币安最近麻烦缠身?

实际上,币安做出这一举动并不令人感到意外,因为就在不久之前,美国政府已经针对加密货币衍生品交易所BitMEX发起双重法律诉讼。

十月初,美国检察官指控加密货币衍生品交易所BitMEX创始人和高管等4人未采取足够措施阻止。美国司法部指控Arthur Hayes(CEO)、Benjamin Delo和Samuel Reed(CTO)(他们于2014年共同创立BitMEX)以及其首位雇员即后来业务发展负责人Gregory Dwyer,违反《银行保密法》并密谋违反了该法。美国司法部表示,Reed已在马萨诸塞州被捕,而其他被告则在逃。 无法立即确定被告的律师。Arthur Hayes是BitMEX的首席执行官,Samuel Reed担任首席技术官。据法院文件,几位被告知道,由于BitMEX为美国客户提供服务,因此应该实施一项反计划,其中包括“了解您的客户”(KYC)要求。但检察官说,被告们反而采取「肯定性措施」来逃避这些要求,包括将BitMEX及其分支机构并入塞舌尔,他们认为在那里没有那么严格的规定。美国商品期货交易委员会(CFTC)提起了另一项民事诉讼,试图终止BitMEX在美国的商品衍生品业务。

十一月初,BitMEX母公司HDR Global Trading发言人称该交易所加快实施用户验证的计划已完成第一部分,可以确认绝大多数用户现在已经完成验证。此前10月21日消息,BitMEX发公告宣布,加速推出强制性用户验证应对监管。根据公告,用户需在11月5日00点(北京时间11月6日8点)之前进行验证。若截止到12月4日,如果不完成验证,用户将无法从其BitMEX帐户中提取资金。

不仅如此,BitMEX竞争对手、加密货币衍生品交易所Deribit也将要求所有用户在今年年底之前必须完成身份验证(据悉Deribit已经基于IP地址阻止了美国居民访问其交易平台)。

从上述情况来看,币安的做法似乎是在监管机构的合规要求下来避免遭到审查。金融行动工作组(FATF)在今年九月曾发布过一份调查报告,其中暗示币安花费了多年时间将业务核心从一个地方转移到另一个地方,该监管机构认为币安这种做法就是为了规避监管。

不仅如此,最近《福布斯》也发文揭露币安逃避监管计划,指出币安通过一种精心设计的公司结构——即设立一家名为“太极”的子公司来监管机构,继而从美国加密货币投资者中秘密获取大量利益。值得一提的是,币安此前还明确要求用户“策略性”使用虚拟私有网络(VPN),以掩盖交易者所在的具体位置,以逃避美国证券交易委员会和纽约金融服务部的监管审查。除了在币安网站上提供虚拟私有网络指南之外,赵长鹏更是多次提倡使用虚拟私有网络可以作为掩盖用户位置的一种方式。在2019年6月的一条推文中,赵长鹏甚至直言不讳地写道:虚拟私有网络是“必需品,而非可选品”。

另一方面,币安在美国当地的加密货币交易所Binance.us虽然已经推出了一年多时间,但与其核心交易平台相比,这个“美国分支”的交易量就是九牛一毛。

根据泄露出的“太极”文件,币安战略计划中列出的一个最重要目标,也许是其中一页底部插入的一项指令,其中称“太极”子公司最终还是要为母公司币安服务,当“太极”子公司的使命完成之后,币安会以一个象征性的价格收购美国业务,这样币安就能重新占据市场领导地位。

本文部分内容编译自The Block和《福布斯》

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

BTC国家广播电视总局办公厅关于印发 区块链技术应用系列白皮书的通知

各省、自治区、直辖市广播电视局,新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局,总局直属有关单位,中央广播电视总台办公厅、电影频道节目中心、中国教育电视台,各相关单位: 为积极推动区块链技术在广播电视和网络视听领域创新应用,广电总局组织编制了区块链技术应用系列白皮书之总体篇、内容审核篇、县级融媒体中心篇(见附件),现予印发,请结合实际,认真组织做好落地实施工作。

币安下载DAO亦有道?区块链治理的真实价值在哪里

治理是以基于参与者利益的协作为特征的,区块链是一种大规模协作的系统,我们需要秉持公平透明的原则并制定一个完善的治理架构来进行各方协同。未来,区块链将在社会治理的应用场景中发挥作用。 短期内DEFI的泡沫基本上破了,那些“珍贵的治理代币”也在不断地被持有者抛售。但是熙熙攘攘过后,我们需要静下来思考,那些创新的概念是否真的有价值。

FTX金色说明书 | 以太经典(Ethereum Classic)挖矿教程

为了方便投资者及时了解热门项目的相关信息和使用流程,金色财经推出了“金色说明书”系列教程。本期由金色财经和以太经典ETC联合推出。 以太经典(Ethereum Classic,代币为ETC)是一个可执行智能合约功能、去中心化的区块链平台。

XMRDeFi:分散投资才是更好的投资策略?

在过去的6个月里,有四支不同的基金成立用于跟踪Ethereum上的DeFi板块。我一直在关注这些基金的相对业绩,以及他们是如何通过多元化来抵御错投项目带来的损失。 从2020年9月14日起:$DPI和sDeFi。 $DPI是9月14日推出的100%抵押的市值跟踪11个治理Token的指数。

[0:15ms0-0:499ms