近日，深圳宝安区人民检察院披露一起“假借区块链、虚拟币”的特大案。一时间，该案破除了内地对于虚拟币“网开一面”的传说。
对于虚拟币的玩家和发起者，飒姐有必要进行普法，以免更多人满脑子都是“通证”“证券化”，却不知道自己已离犯罪越来越近。
文 章 脉 络：
1. 主观没想违法，为何按照犯罪处理；
2. 哪些人会被当做组织者和领导者；
3. 三层架构到底是怎么回事？
主观与客观
先把法条告诉大家：
刑法第224条之一，组织领导罪，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，诱引、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
我们在接受垂询的过程中，听到最多的一句话是：我没想害人，也没有从中拿一分脏钱，凭什么说我犯罪？！有这种想法，只能说明，您需要法律扫盲。
德国上市矿企Northern Data 4月产出324枚BTC以及4583枚ETH:5月4日消息，德国上市矿企Northern Data报告了2022年4月的运营情况：到2022年4月底，44900台ASIC矿机投入运行，算力相当于4.07 EH/s；到今年年底，预计将有超过10万台ASIC矿机投入运行，算力约为9.3 EH/s；2022年年初至今已产出19452枚ETH和1055枚BTC；持有大约1390枚BTC和3.98万枚ETH，截至4月底，价值约为1.53亿欧元（环比增长约4%）；2022年4月产出324枚BTC（环比增长约13%）；2022年4月产出4583枚ETH（计划中的库存维护导致环比下降约9%）。（DGAP.DE）[2022/5/4 2:49:41]
刑法的违法性包括两部分：一是侵犯法益，也就是伤害了法律所保护的利益；二是规范违反，也就是违反了现行法律规定。
提出如上疑问的朋友多半是认为，我没有伤害别人，大家都是自愿的，所以没有侵害谁的利益，谈不上违法，更谈不上犯罪。
而现实中，各国越来越重视对“规范”的维护，这就要求普通人对法律要加强了解、学习，不能继续处于梦寐状态。法律不会因为你一句“我不懂法”就饶恕你。
现实中，很多人认为自己的行为没有伤害他人就不犯罪，太过片面。刑法保护，除个人人身权利及财产权利外，还有社会公共秩序、市场经济秩序、公共安全、金融秩序。
布伦特原油期货涨幅达1%:行情显示，布伦特原油期货涨幅达1%，现报95.41美元/桶。[2022/2/14 9:49:46]
本案涉及的组织领导罪，就是一个典型的“扰乱公共秩序”行为。这里不论有没有致使他人财产遭受损失，而是这种商业模式本身就构成犯罪。
哪些人是组织者、领导者？
根据2013年11月最高人民法院、最高人民检察院、部《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，活动有关人员的认定和处理，下列人员可认定为活动的组织者、领导者：
① 在活动中起发起、策划、操纵作用的人员；
② 在活动中承担管理、协调等职责的人员；
③ 在活动中承担宣传、培训等职责的人员；
④ 曾因组织、领导活动受过刑事处罚；或者1年以内因组织、领导受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员在15人以上且在3级以上的人员；
⑤ 其他对活动的实施、组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
以单位名义实施组织、领导活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。
咱们先来排除哪些人不会被追究，根据如上规定，“劳务性工作”的人员一般不追究。那么，什么是劳务性工作？
按照飒姐办案经验，这里的劳务性工作一般是指“替代性极高+无技术含量”的工作，比如打印、订餐、打扫、采买文具、订酒店场地等。
再来看高危人群，在浙江某地案件中，我们发现“讲师”职位实际上风险极高，讲师承担培训工作，按照组织意愿或个人偏好，给受众讲某币的走势或曲线图，这类人一般都被定为骨干，在实际案件中定“主犯”。
容易被忽略的是“宣传人员”，也就是公司PR，也是高危人群，在组织领导罪中，负责宣传的人员一般会在共同犯罪中排名靠前，刑期较高。
关于定罪的问题
比特币：自2013年以来，比特币被定性为“特定的虚拟商品”。
比特币之外的其他虚拟币：从近年来江苏等地法院的民事裁判案例来看，民法层面，该类虚拟货币的定性逐渐被类推解释为“虚拟商品”。由此，正好掉进刑法第224条组织领导罪的处理范围之中。即，该类犯罪中，虽然没有收取法币，但收取了“商品”。
这其中，经常被误解的一点，法条中提到“取财物”，而行为人会说，我根本没有取财物啊？
咱们来看一下司法解释：“活动组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段”（请注意，无需达到程度，有欺诈即可）从参与活动人员缴纳的费用或购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为取财物。
敲黑板！参与活动人员是否认为被，不影响取财物的认定。也就是说，社区里大家都喊着自己没有被，也不影响“取财物”的定性。
同时，大家关心多少人就入刑？明确告诉大家：30人以上且层级在3层（含本数）以上，如果累计参与人数超过120人，则属于情节严重，刑期将从五年起。
关于“团队计酬”，活动的组织者、领导者通过发展人员，要求活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是团队计酬式活动。
此处，有个出罪的通道，以销售商品为目的，以销售业绩为计酬依据的单纯团队计酬式活动，不作为犯罪处理。但实践中，此通道很狭窄。
写在最后
通证，不是灵丹妙药，不要以为使用区块链将实物或产权或无形资产进行证券化就是救赎。在通证化过程中，要躲避至少三个以上罪名，还要注意落地时，卡住脖子的组织领导罪。
今天飒姐的文章只为普法，恳请链圈、币圈的朋友们，多多少少了解一点法律规定，不要自以为“不钱、不害人”就不会被制裁。务必具备法律常识，不要继续在高风险的行业当“法盲”了。
如上，感恩读者！
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。