一直以来中心化交易所都在行业发展中扮演着中流砥柱的角色。但与此同时，资产中心化和数据走向不透明造成的风险问题也频频发生。一直以行业黑马著称的Fcoin停摆就在昨日，韩国交易所UPbit如今又被曝出封锁国外交易账户。接近UPbit的知情人士还爆料称：UPbit财务状况并不理想。作为行业“流动性”的代表，如果交易所频频出现用户“出金难”的情况，无疑给整个行业敲响了警钟。
禁止提币后再现封锁交易账户
2月18日，韩国交易所UPbit中国用户对金色财经反映：“自去年11月被韩国交易所UPbit禁止提币后（禁止提币动作仅限外国用户）一直未能提现。按照UPbit要求提交KYC资料后，情况并没有得到解决。更有未能及时提交KYC资料的用户已经被封锁账号，完全无法登陆了。”
（封锁账号截图）
值得一提的是，韩国joind也刊文指出: UPbit限制已完成KYC流程的外国（非居民）客户提取韩元。在2019年12月底，国税局对 Bithumb征收 803 亿韩元（约合 6950 万美元）的巨额税款。Bithumb税收炸弹事件后，UPbit对完成KYC的外国用户全部禁止提币。这意味着，外国用户将无法取回他们的现金。
Devere CEO：年底加密货币市场将进一步波动，但不一定是坏事:金色财经报道，金融咨询和资产管理公司Devere Group首席执行官Nigel Green表示，年底前加密货币市场将进一步波动。然而，他强调“对于认真的投资者来说，这不一定被视为一件坏事”，并指出长期的加密货币投资者将通过购买廉价的数字货币来寻求从恐慌性卖家那里受益。
他说：“世界上一些最优秀的投资者始终将市场波动作为传统金融市场的主要买入机会--加密货币市场现在也不例外。如果有效和高效地使用，波动性可以成为一种极其强大的投资策略。”（Bitcoin.com）[2022/10/13 14:26:05]
UPbit对此给到解释称：“我们正在加强KYC管理，以响应FATF的建议。我们自去年12月以来一直在加强外国成员的KYC。当时，当向外国客户确认KYC时，取消了提款限制。（去年）在12月底听到有关Bithumb征税的报道后，我们还开始了内部检查征税的可能性。从那以后，添加了KYC的外国客户无法取消提款措施。为了减轻外国客户的不便，我们正从各个角度进行研究。我们正在尽最大努力尽快解决外国客户的不便。”
根据这种解释，这意味着外国人别无选择，只能限制其提款，直到国税局对交易所规定预扣义务为止。
CryptoQuant报告：BTC矿工最新抛售可能会在短期内迫使价格下跌:8月15日消息，一位CryptoQuant分析师在研究报告中表示，BTC矿工最新抛售可能会在短期内迫使价格下跌。数据显示，在最近的18,000美元和22,000美元盘整阶段期间，矿工储备一直在缓慢增加，然而比特币价格在过去几周小幅反弹至25,000美元水平后，矿工却开始抛售BTC资产，如果这种情况持续，那么这些强制卖家造成的抛售压力可能会在短期内推低价格。
矿工储备是衡量当前存储在所有矿工钱包中比特币总量的指标，当该指标值上升时，表明矿工正在将BTC存入钱包，该指标值下降则表明矿工正在从其储备中转出BTC，这种趋势可能不利于加密货币价值增长。[2022/8/15 12:25:33]
被曝财务状况不理想
对于UPbit此前禁止国外用户提币一事，金色财经曾有相关报道《恶意禁止6300+中国用户提币？韩国交易所UPbit疑上演“杀猪盘”》其中提到UPbit区别对待用户的三点状况。
2019年11月27日，UPbit被盗并确认资产损失，34.2万ETH被转出，交易所承诺将承担损失。随后，UPbit将所有用户提币进行关闭。12月份开始陆续对韩国用户开通各个币种提币。但对于国外用户开启的禁止提币，引发议论，不少用户质疑：UPbit被盗的币数目众多（很可能是超出报道的规模），倘若全部开放所有用户的提币，很可能会造成资金周转问题。所以，只能是先以追加外国用户提交KYC相关材料为由，故意将外国用户的提币再锁一段时间。
此外，韩联社2019年12月消息指出，韩国检察院以欺诈为由要求法庭对UpBit高层宋某判处有期徒刑7年和罚款10亿韩元。UpBit高层宋某被判处有期徒刑7年和罚款10亿韩元，知情人士称，处理将在1月底进行。而当时国外用户仍旧无法提币，韩国用户却已经进行多次提币，在此背景下，国外用户猜疑其财务状况。
值得注意的是，正如前文提到的“Bithumb税收炸弹”一事，UPbit或为加强自身风险管理，借禁止提币一事，将税务风险转嫁给国外用户。
但知情人士称：Bithumb被征税属于企业增值税的案例，但目前韩国并未有明确的征税计划，更不会对用户的交易进行征税，UPbit的行为属于企业行为。法律范围内，用户可以采取诉讼方式。
金色财经在维权用户处了解到，已有多名维权用户联合，试图走诉讼程序。但困难在于：维权用户较为分散，单方面处理个案并不能解决全部的国外用户难提币状况。
对此金色财经向UPbit发去采访提纲，但截至发稿，对方未有回应。
交易量大幅下滑
熟悉加密货币的人很了解，UPbit是韩国四大交易所之一。此前曾在coinmarketcap排名前20，不过最近一段时间，排名下滑到42。而交易所网站更是直接下架了ETH交易对。
走势也远不如其他头部交易所。
在此背景下，不少维权用户更担心资产提取的进度。接近UPbit的律师称：UPbit代表试图用国外用户提款金额的20%作为抵押，进行后续补税，但目前国税局并没有明确的缴税规定，且UPbit对于国外用户和本国用户采取的措施并不相同，很难获得信服。这样的情况下，用户提出诉讼的胜率很大，但即便如此，可能仍需要3—6个月的时间。这无疑对用户而言，是不确定的等待。
值得一提的是，17日Fcoin无法兑付后，业内对于交易所资产不透明的担忧更甚。BHD Community 发起人张德涛指出：“可以预见，小型交易所生存会变得艰难，主流交易所很快形成头部效应，对于用户来讲，资金安全肯定排在第一位，目前来说，中心化交易所还将持续很长的一段的时间，当然我们愿意选择更安全，有影响力的交易所，未来可能会出现去中心化交易所，期待早日到来。”
事实也正是如此，其实业内多个交易所不断重复着资金安全问题。但大家对于痛苦的记忆是短暂和善忘的，只需要一支穿云箭，这些全都抛诸脑后了。应该意识到：如果交易所没有足够强大的技术支撑和完善的财务系统，所有的营销亮点都持续不了多长时间，最后昙花一现，交易所应该在技术上，在后台上花功夫，切实地提高用户体验，好好打磨产品，切实维护用户安全才是重中之重。金色财经也将持续关注UPbit交易所对于国外用户账户封锁的处理。希望得到尽可能完善的处理。用户才是交易所发展的根本。
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